اتحادیه اروپا خواهان تاسیس نهاد نظارتی واحد برای مقابله با پولشویی شد - مجله سایه

برای سفر به تور اروپا با بهترین کارشناسان مشورت کرده و بهترین برنامه سفر را انتخاب کنید.

به گزارش خبرنگاران، ایرنا به نقل از رویترز نوشت: آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، هلند و لتونی با صدور بیانیه مشترکی اعلام کردند که این اتحادیه 28 عضوی به یک ناظر مرکزی برای جلوگیری از جریان پولشویی در سیستم اقتصادی این اتحادیه احتیاج دارد.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که بانک های وام دهنده اروپایی به دلیل پولشویی در لتونی، مالت و قبرس تعطیل شدند و حال آنکه بانک های مهمی در اروپای شاقتصادی و حوزه دریای بالتیک در تراکنش های فریب آمیزی به ارزش میلیاردها یورو به وسیله شعبه استونیایی دانسکه بانک دانمارک مشارکت داشته اند، فرآیندی که بزرگترین رسوایی پولشویی در این قاره به شمار می رود.

در بیانیه مشترک کشورهای یاد شده آمده که لزوم تشکیل نهاد نظارتی واحد اتحادیه اروپا در پی شکست مکرر فرآیندهای نظارتی ملی بر پولشویی، نمود یافته است.

این 6 کشور تاکید کردند که نهاد نظارتی جدید می تواند یک نهاد تازه تاسیس باشد و یا در قالب اداره بانکداری اروپا که نهاد نظارتی موجود است، فعالیت کند.

کشورهای اروپایی همچنین خواهان اعمال قوانین و مقررات جدید در زمینه مقابله با پولشویی شدند. 9109

تمهیدات جدید در حالی اتخاذ شد که وزرای دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ماه گذشته در نشستی، اصلاح قوانین پولشویی را مورد بحث قرار دادند.

همچنین سال گذشته نشست مشابهی برگزار گردید که در جریان آن مواضع مشترک اتحادیه اروپا در زمینه پولشویی به تصویب رسید.